沈阳万通公司非法售“原始股”诱骗消费2亿元

沈阳警方查明，涉案公司销售网络分布北京、辽宁等7省市，非法销售股票近3000万股　　以几十元、数百元的低价买进饮水机、保健品等商品，再以近万元的高价转卖给北京等地消费者。　　鼓吹“消费即股东，股东即员工”营销策略，以搭售、配送“将在境外上市的企业原始股”，允诺数十倍的利润回报为诱饵行骗。　　同时，给“消费股东”层层下达销售任务，称“不完成销售，股票就上不了市”。　　接举报后，历时半年，沈阳警方查明，沈阳万通国际公司涉嫌“非法经营证券业务罪”，非法销售网络横跨辽宁、北京等七省市、受害者达3200多人、案值达2亿元。　　目前，此案已移送检察机关公诉。　　西装革履的沈阳万通公司董事长于克利（化名），身边常簇拥着一群欧美人士，或握手寒暄，或相拥合影，背后是美国
纳斯达克股票交易大厅硕大电子屏上红绿相间的数字拼图。　　合影放大后挂满万通国际公司的迎宾大堂，公司的宣传单上称“万通公司拥有3000多股东，在全国七省市设有六十多家代理商，将在境外上市的跨国公司”。　　3月27日，沈阳市公安局以涉嫌“非法经营证券业务罪”对于克利刑拘，随后，经检察院批准予以逮捕，万通公司3000多名股东的“上市梦”破灭，该公司的骗局瓦解。　　7月3日，沈阳市中山路195号，阳光财险大厦18层，万通国际公司总部人去楼空，墙上挂着于克利与“世界财经巨擘”们的合影，已蒙上灰尘。　　“消费即创业”　　在购物同时，能获得收益巨大的企业原始股，这吸引了数千下岗职工、离退休老人成为公司的“消费股东”　　45岁的王静，做了万通公司10年“股东”，在公司董事长、法人于克利被刑拘时，她已购买该公司的保健品、饮水机等物品累计达10多万元，购买或获赠“原始股”6000多股。　　“按公司宣传，在境外上市后，公司股票市值可增值数十倍，会有数百万元的收益。”7月3日，王静称，十年来，她一直盼着万通上市，没想到梦想破灭。　　王静是沈阳一家化工厂的职工，1997年与丈夫下岗。2002年底，长期身患高血压、高血脂的她，在邻居的推介下，购买了万通公司前身——沈阳帝杰公司生产的“康心泰”口服液，说明书称，此药用于降血压、血脂。　　“那药一单卖588元。”王静称，当时，帝杰公司推出政策称，只要购买三单以上“康心泰”即可成为该公司股东；购买3单到14单的，可按每股一元的价格购买1万元“原始股”；如每月都购买21单以上帝杰公司产品，均可获赠5000股公司原始股。　　王静坦言，购买保健品是看中了原始股，“帝杰公司提出，消费过程就是创业工程，你只要消费到一定量，你就是公司股东，作为创业支持，公司低价对外秘密出售原始股，一旦上市，这些股票必将增值数十倍。”　　王静说服老公，用买断工龄的十多万元来投资这些股票，“治病消费过程中还能投资创业，多好。”　　与王静的想法一样，70岁的退休教师朱成品身患癌症，买了21单总值1.3万多元的保健品后，获赠5000股原始股；68岁的退休企业高管苏宝斌，听说购物可获赠原始股，将5万多元的养老金取出购买帝杰保健品。　　2004年底，在帝杰公司的股东年会上，于克利称，该公司已吸纳2000多名就业职工，号称三年内实现销售收入10亿，吸收原始股东5000人；5年内实现销售20亿，吸收原始股东15000人，“完成国内外股票上市并实现股东权益全部流通”。　　“消费即投资，消费即创业。”王静称，在购物同时，能获得收益巨大的企业原始股，这吸引了数千下岗职工、离退休老人成为帝杰公司的“消费股东”。从此，他们开始无限期地等待公司上市。　　宣称“股东即员工”　　“有公司的股票，就是公司员工，为了公司早日上市，每名员工都要完成公司下达的销售任务”公司懂事长称　　2005年，于克利将帝杰公司注销，成立沈阳万通国际集团有限公司，并通知数千名“消费股东”，他们持有的原始股，将转为万通公司股份，公司将在境外上市，“如果企业上市，握有原始股的股民，回报率可以翻10倍、20倍，甚至上百倍”。　　王静、朱成品等人发现，作为股东并不轻松，他们被划归万通公司各处专卖店管理，每个月、每个季度，都会接到各专卖店店长转达公司下达的销售任务，从1万到5万不等。　　“你既然有公司的股票，就是公司的股东，就是公司的主人公，就是公司员工，为了公司的发展，你有义务付出，为了增加公司的销售业绩、完成公司的现金指标，早日上市，每名员工都要完成公司下达的销售任务。”股东大会上，于克利曾说，“你不完成任务，你的股票就上不了市，就得缩水，最后一文不值”。　　为了完成销售任务，王静不得不继续借钱购买万通公司的产品。完成任务后，又获赠部分股票。股票多了，任务也变重。王静感觉陷入了恶性循环。　　“家里席子、保健品都成堆了，全是万通公司产品，为完成任务只能自己买，因为远贵于市场价，根本卖不出去，只能砸在手里或送人。”苏宝斌称，万通公司又不断推出所谓新的高科技产品，给股东们下达销售任务，“公司经理说谁不完成任务，就不让谁上市”。　　2007年，万通公司推出拳头产品——售价8700元的“天然海岸”净水机，公司宣称，该产品完全由该公司研发生产。　　于克利在介绍该款净水器时称：“你把墨汁倒进去过完滤，喝下去很清凉，把农药灌进去过完滤也能饮用，鱼放进去它能活，核辐射对水污染的危害，我的净水机也能过滤。”　　专卖店“敦促”销售　　消费股东被公司分到各个专卖店，由店主管理，根据持有股票多少，分配销售任务，并敦促完成　　调查发现，万通公司从“帝杰”时代起，就在沈阳、北京等地招募代理商，在各地设立“健康用品专卖店”，采取连锁加盟方式，加盟条件为：加盟费为5000元，首批进货不得低于2万元，需定期完成公司划定的销售任务。　　工商资料显示：帝杰公司注册成立于香港，注册资金5000万港币，以金融运作、产业投资为经营内容，投资与销售“日用品、保健品和美容美肤用品”。　　除了康心泰口服液外，还有补锌强肾的长宝回缘液、号称“抗癌之王”的硒宝片、鹿宝酒等保健用品，方式均为购买商品搭售或赠送原始股。　　7月4日，万通公司在沈阳的“天一康泰”专卖店店主赵影勤称，她2007年开专卖店，挣的是公司销售额的返点。每次拿货依照进货额不同，会有不同折点，“每销售588元，公司会返给我49块钱，公司也会根据进货总量赠送等量原始股”。　　“消费者从店里买产品，会按公司之前承诺的比例，配送股票给客户，这些都是客户和公司之间发生关系，没有任何凭证，直接输入电脑中记录下。”赵影勤称。　　专卖店的客户基本就是店里的员工，也是拥有万通股票的“消费股东”，赵影勤称，他们被公司分到各个专卖店，由店主管理，根据持有股票多少，分配销售任务，并敦促完成，“我店里只有5、6名员工，都是公司调过来的股东，他们要买我店里的产品，只有这样才能完成销售任务”。　　在赵影勤等店长的敦促下，王静、苏宝斌等3000多名“消费股东”只能继续购买万通公司的保健产品，其中包含价值近万元的“天然海岸”净水机。　　“资本运作”的神话　　万通公司通知各代理商、店主统计登记辖区股东，称“准备签发股权凭证”；截止到目前，并没有签发　　直到2007年，王静没有等来公司的上市，“许多股东坐不住了，都去问各区店长或给公司电话，他们统一口径，都说快了快了，只要销售做得再好点，公司上市就是瞬间的事”。　　王静还目睹了公司的变化，万通公司先后成立了沈阳万通健康用品制造公司、辽宁万通保险代理公司、万通小额贷款有限公司等8家公司，组建了万通国际集团，并在境外收购了一家公司，更名为“万通源商贸国际控股有限公司”。　　此时，万通集团的利好消息频繁见诸于各大财经类网站和当地都市报，几乎每周都有消息传到股东耳中，比如国际金融机构负责人到万通公司考察和洽谈业务等。　　万通公司通知各代理商、店主统计登记辖区股东，称“准备签发股权凭证”。　　截止到目前，十多名股东均称，万通公司并没有发任何股权凭证，只有购买、获赠股票时简单的收据，2009年5月，万通公司登陆较美国纳斯达克层次低很多的OTCBB系统，标价0.2美元，股票代码是VNTI。　　“目前我们先在OTCBB站稳，然后再转到主板。”7月4日，身在看守所中的于克利接受新京报记者采访时称，在他看来，万通公司能登陆OTCBB系统，就已经算上市了。　　该消息挂在万通公司的官网首页，宣传单分发到每一名股东手中，诸多财经网站和贴吧刊登了于克利“资本运作”的神话。　　在店长赵影勤看来，上市已铁板钉钉，接下来，股东就等着分得巨利，“那段时间，许多人争着来买万通的产品，希望能购得原始股，但公司已停止搭售股票，但对大客户依然有配送”。　　查阅万通国际2010年度财报，2010年第三季度毛利为94.5495万美元，对比第二季度的25.1720万美元，增长287%，相应产品的销售收入占到三季度销售收入的97%，这不能不说是万通的“OTCBB效应”。　　“非法经营证券业务”　　据查，万通公司所有的产品都是贴牌的，由其他工厂做出来；涉案金额达2亿多元，销售股票近3000万股　　OTCBB，即场外柜台交易系统，又称布告栏市场，是由纳斯达克的管理者全美证券商协会所管理的一个交易中介系统。　　“OTCBB”是一个报价系统，任何企业都能上这个系统，相当于上市前做的备案和登记。”7月3日，沈阳市公安局经侦支队曲警官称，万通国际离上市“差十万八千里”。　　曲警官称，经调查，万通国际不具备境外上市条件，未经证监会等政府部门批准和备案，该公司开始在国内大肆兜售所谓原始股，涉嫌“非法经营证券业务罪”。　　去年11月初，沈阳警方接到举报称，沈阳万通国际集团公司以搭售和配送原始股为诱惑，以远高于市场价的价格向群众销售保健产品和净水机，遂立案侦查。　　经调查，此案涉及面广、受害者多、案值较大，去年12月16日，沈阳市公安局成立专案组（简称“12.16专案组”）进行调查。　　“这个公司所有的产品都是贴牌的，由其他工厂做出来，他们进货后贴上自己的商标再卖给群众。”曲警官称，警方发现万通公司重点宣传的“天然海岸”净水机只是从广东某个小厂加工定做的，进价只有400元-600元，万通以近万元卖给消费者。　　“未经批准就经营股票，这本身就是违法行为。”办案民警曹警官说，实际上，2005年，作为万通前身的帝杰公司曾被工商部门以涉嫌传销查处过。后来，于克利将该公司注销，改名为万通国际公司。　　沈阳警方查实，万通国际公司的销售网络分布在辽宁、北京、天津等7个省、市，发展区域代理商61人，涉及群众3200余名，涉案金额达2亿多元，销售股票近3000万股；公安机关依法查封、冻结该公司涉案资产近7000万元。　　今年3月26日，专案组获悉，主要犯罪嫌疑人于克利即将出境，为防止疑犯脱逃，专案组随即赶赴沈阳桃仙机场，将于抓获。随后，将李某某等7名企业高管抓获，并经检察院批准予以逮捕。　　至此，一个“空手套白狼”的骗局被捅破。　　混淆上市骗“股东”　　利用国内群众对境外股票市场上的“上柜、报价”来混淆上市概念，达到欺骗目的　　对沈阳警方查处万通国际公司，王静并不理解，“哪个公司上市不需要时间，你们警方一查处，公司就倒闭了，不查的话，真上市了也未可知”。　　办案民警曹警官称，王静的观点代表了一批受害者，他们还坚信万通能在境外上市，“万通公司未经国家证监部门批准，私自销售股票，本身就违法，扰乱了正常的证券市场秩序”。　　专案组副组长、沈阳市公安局副局长王晓刚认为万通公司的骗术对群众极具诱惑性，且十分隐蔽，“一方面利用参与者发财心切，以企业上市会有数十倍的利润回报做诱饵，引诱消费者购买他的高价产品；另外，他利用国内群众对境外股票市场上的‘上柜、报价’来混淆上市概念，达到欺骗目的”。　　于克利称，他并不认为自己违法，是对上市的理解不同而已，“在国外，上了OTCBB就意味着上市了，我没有非法买卖股票，我只是配送和赠送。你既然有我公司的股票，就是股东，就是公司员工，有义务为公司发展做出牺牲和贡献”。　　然而，如果没有原始股票做诱饵，一台几百元的机器是否有人愿花8700元购买，于克利则无言以对。　　“万通案中购买股票的，90%都是老年人、妇女，身体多病、离退休与下岗人员，都是弱势群体，他们投进去的钱都是治病钱、养老钱与救命钱。”曲警官称。　　沈阳警方介绍，因为查处及时，万通公司管理层基本没来得及转移非法所得，查封的7000多万资产，已最大可能保障了受骗群众的利益。　　“希望能尽快拿回自己的养老救命钱。”7月4日，70岁的退休教师朱成品说，也是自己投资太盲目，“这个教训太深刻了。”