台湾老板幕后指挥电话诈骗被抓

一次例行的设卡查车，南山警方在一辆过关小车上查获一大包银行卡，共70多张。警方以此为线索，竟牵出了一个特大电话诈骗团伙，该团伙的幕后是“台湾老板”，总部设在台湾，向包括深圳在内的多个城市派驻“总经理”，最终通过珠海的地下钱庄将钱汇至境外。　　70多张银行卡暗藏车内　　6月2日上午10时30分左右，南头派出所社区警长王敏联合检查站武警战士在5号通道设卡查车。一辆车牌为粤CF24××的外地小车减速过关，王敏看了一眼车内，发现车上3名男子神色有些不自然。凭着职业的敏感，王敏决定对该车进行彻底检查。检查中，王敏在副驾驶座位下一隐蔽处发现一叠用报纸包裹着的东西，打开一看，里面包裹着大量银行卡。　　随后，王敏在边防武警战士的配合下控制住这3名男子，并分别对他们进行了现场询问，但这3人闪烁其词。于是，民警将这3名湖南籍男子王某、周某、丁某带回派出所做进一步调查。　　在派出所里，3名嫌疑人自称是来深圳旅游，出发时一个刚认识的朋友让他们顺便带一些东西过来，他们并不知道里面是银行卡。民警觉得此事并非这么简单，经过一番巧妙地盘问后，两名男子终于交代：他们从珠海拱北区租了一辆蓝牌车，一个叫“阿聪”的男子叫他们“带货”到深圳福田上沙交给一个叫“阿星”的男子，事成之后“阿聪”会给他们1500元做酬劳。　　派出所立即将情况向南山公安分局汇报，分局领导立即指示分局打击电信诈骗专业队介入开展侦查。　　抓获台湾派驻总经理　　通过侦查，专业队民警发现嫌疑人王某从5月份起往来深圳和珠海之间就有十余次，最近的一次就是在两天前。他们为何如此频繁往来两地？专业队民警立即调整了审讯方向，案件很快有了突破。犯罪嫌疑人王某交代：他就是专门帮电话诈骗集团送卡的人。　　原来，王某在去年认识了吴某高，后来吴某高又介绍他认识了一个台湾人“星哥”。今年1月份，王某开始帮“星哥”当“车手”，就是负责取现，他在珠海的邮政储蓄银行提款，一个月提款10余次，每次提一至两万元，按月在“星哥”那里领工资。今年3月至今，王某转为“星哥”送卡。　　6月3日，经过30多个小时的伏击守候，专业队民警先后在福田某小区抓获犯罪嫌疑人“星哥”及其手下4名女子和1名男子，当场缴获现金人民币60余万元、用于转账手提电脑4台以及身份证、驾驶证30余个、银行卡100余张，银行口令卡(银行U盾)10余个，作案时使用的记录账本4本，查获涉案银行账号1000余个。　　经审查，这伙特大诈骗集团总部设在台湾，魏某星是集团派驻在深圳地区的“总经理”。据他交代，该犯罪团伙主要通过珠海一地下钱庄将诈骗所得汇往境外账户，同时他还交代了该犯罪团伙设在大陆的“总经理”曾某辉(男，32岁，台湾人)及其手下的两名“车手”徐某兰(女，25岁，江西人)、张某(女，23岁，四川人)已约他近日在西安见面。　　端掉珠海地下钱庄　　根据魏某星的交代，专业队迅速兵分两路：一路前往西安抓捕曾某辉，另一路赶往珠海对地下钱庄开展侦查。专业队赶往西安后，狡猾的曾某辉对魏某星落网似乎有所察觉，已带领两名“车手”前往四川成都。6月7日，在成都市公安局的大力协助下，曾某辉及两名“车手”在成都某宾馆被抓获归案。　　6月11日下午17时，珠海组传来捷报，专业队在珠海拱北口岸一宾馆及一家旅行社将地下钱庄老板陈某音(女，26岁)、陈某群(男，26岁，均为广东人)及7名工作人员抓获，缴获人民币、新台币数万元、电脑4台及点钞机一批。　　经初步审查，这伙特大诈骗集团利用高科技手段在幕后进行操作，以“购房购车退税”、电话欠费等方式实施诈骗，诈骗来的钱由派驻境内的“总经理”组织“车手”到全国各地甚至境外取现。之后，“车手”再将取出的现金集中到“总经理”手中，由“总经理”通过地下钱庄兑换成新台币转到台湾的银行账户。“总经理”每次转账成功后可得转账金额2%的酬劳，“车手”每取现1万元可得100元酬劳。　　目前，南山警方打击电信诈骗专业队还在全力追缴赃款及抓捕漏网的“车手”及其他团伙成员，此案正在进一步审理中。