案件侦破过程中，专案组多次研究案情
犯罪嫌疑人朱晓莺(中)
犯罪嫌疑人江牛根(中)
犯罪嫌疑人吴林根(中)
渝北区警方日前侦破一起迄今为止全国最大的利用网络进行传销案件，抓获涉案人员8名，缴获赃款900万余元，并迫使这个总部和服务器均设在新加坡的新智国际网络营销公司宣布将撤出中国市场。
民警便装套出隐情
今年7月7日上午，渝北区公安分局经侦支队副支队长王波正在办公室忙碌，当地人万先生匆匆赶来，说要反映情况。“这个新智网(www.xinzhiwang.com)公然在网上发展会员。”万先生掏出一张纸条递给王波，“每个会员先交2380元入门费，入会后还要求不断发展新会员，并按发展会员的人数提取报酬……”
“不好意思，我想问一下你是啷个知道这些的?”王波打断了万先生的话，问。
“啷个晓得的?一个叫张俊蓉的女人把我老婆发展成会员了。”万先生说，自从成为会员后，老婆不仅一有空就挂在网上，几天前还背着他去交了2380元的入会费，“这不是传销吗?你们公安管不管!”
王波将万先生所说的情况登记在案，承诺尽快调查。
按照万先生提供的网址，民警随后登录“新智网”。该网是新智国际公司的网站，而新智国际是新加坡成资集团旗下的网络营销公司。该网站主页主要是网络影像演讲，声称通过提供在线学习服务，“为你生命中的梦想打造一把钥匙”。从网页上，民警们没有发现有关传销的内容。
尽管渝北区经侦支队曾在2004年侦破在全国有较大影响的“欧丽曼传销案”，对传销已不陌生，然而，网络传销对他们来讲还是第一次，因而一时不知从何下手。
经研究，民警最后决定从外围入手。就在民警们悄悄对已反映出的传销人员进行调查时，一个偶然的机会，王波与这群传销者来了个“面对面”。
这天上午，渝北区公安分局出入境管理科办证厅突然涌来几十个申办护照的人，目的地都是“新马泰”。一次来这么多人，办证去同一目的地，这让办证民警多了个心眼，立即电话向分局指挥室报告。情况转到经侦支队，王波身着便衣来到办证厅。
“大姐，你们好安逸哟，单位还组织到新马泰。”王波见几名妇女正闲聊，上前搭讪。
“小兄弟，这都是靠我们干出来的。公司看我们业绩突出，奖励我们去新马泰旅游。”一中年妇女眉飞色舞。
一听中年妇女说“业绩”，王波感觉有戏，“大姐，你们啷个做的嘛，能不能教教我，到时也出国游一圈。”
见王波这么虔诚，中年妇女来了兴趣，将他拉到一边，“小兄弟，你家里有计算机啥?你上网找一家叫‘新智网’的网站，用你本人的用户名登录，点击‘立即报名’，按照提示的方法输入你的真实姓名、身份证号码，电子邮箱、银行账号等……”
王波越听越激动——中年妇女所说的这一切，正符合传销的特征!
7月25日，经过全面分析后，渝北区经侦支队对此线索立案。随后，情况经市公安局上报到公安部经侦局，引起高度重视，并由市公安局将此列为督办案件。
仅仅一周时间，专案组对上百名涉嫌参与传销的人员进行了拉网式询问，基本掌握了“新智网”的运行模式和渝北区主要犯罪嫌疑人的情况。7月31日，民警抓获张万琴、段汉秀、张俊蓉3名传销网络中的骨干成员。9月6日，因涉嫌非法经营罪，张万琴、段汉秀、张俊蓉被渝北区检察院批准逮捕。
重庆市数千市民卷入
传销是信息时代商品经济发展过程中滋生的怪胎。近年来，随着打击力度的加大，加之媒体不断口诛笔伐，传统传销模式的生存和发展的空间大为缩小。与此同时，随着科学技术的发展，中国网民迅猛增长。也许正是源于此，“新智网”中国区的组织策划者把网络传销盯准了广大网民。
据查，“新智网”网络传销表面看是提供“在线学习”，其实只是换了“马甲”。该网站仍是采取拉人头、交入门费为主要的发展模式，以多阶金字塔模式团队计酬的方式推广——想参与的人必须缴纳价格分别为A级1230元、B级2380元和C级4680元不等的年费后方能成为会员，之后才可登录“新智网”二级页面。成为会员后，才有资格推荐其他人加入成为新会员，从中获得佣金，并可获得公司“原始股票”以及各种“奖励”。与此同时，“新智网”发展会员的方式也是沿用人传人的形式进行，与典型的传销模式如出一辙。
今年39岁的张万琴原来经营药店，2004年经人介绍成为“新智网”会员，在先后投入数万元后，她直接或间接将段汉秀等近千人发展为下家，在累计积分超过2096分后，她获得新智公司奖励的一辆“宝马”轿车。
40多岁的张俊蓉是某小学老师，2005年成为“新智网”的会员后，她向不少学生家长推荐“新智网”。当民警找到她时，她并不认为自己已涉嫌犯罪，反正认为民警断她财路。
据查，“新智网”在渝北区的参与人达数百人，涉案金额数百万元，而涉及我市20多个区县的参与者则达数千人，涉案金额数千万元。此外，该网站在北京、上海、江苏、贵州、福建等地也有人员加入，今年1月至9月涉案金额就达1.26亿元人民币。
转战千里抓获五人
专案民警在对“新智网”返利情况进行调查后，发现上海是该网络传销的资金集散地。为了彻底剪断该传销团伙的资金链条，抓获幕后组织策划者，专案民警王勇、宋林恩飞赴上海。
民警在查证赃款流向时，发现了专门为“新智网”网络传销进行返款的犯罪嫌疑人江牛根、吴林根，但两人已于8月23日前往新加坡旅游。专案组经研究，将两人列为逃犯。
9月13日，民警侦查发现，“新智网”传销案的重要犯罪嫌疑人黄婷在江苏省徐州市现身，此人在网上叫“开心”，专门核对新会员打款情况，并开通激活账户，捉获此人无疑对破获全案起到极为重要的作用。专案组领导徐俊钦当即要求王勇、宋林恩先行赶往徐州。
在徐州市警方的配合下，两位民警秘密前往黄婷暂住地侦查。15日凌晨，黄婷落网。
正如专案组所预料的那样，黄婷不仅掌管着西南片区财务大权，而且手里有该网络在重庆、贵州、四川等地发展会员聚敛钱财的明细账目。
通过讯问黄婷，民警发现将“新智网”传销模式引入重庆的主要犯罪嫌疑人叫杨明东。9月17日，杨明东落网。
10月3日，网上逃犯江牛根、吴林根被上海警方抓获。专案民警飞赴上海，对江牛根、吴林根进行突审，得知“新智网”在中国的财务会计是一个英文名“朱迪”的女人。次日，真名朱晓莺的“朱迪”在上海市宝山区落网。
目前，江牛根、吴林根、朱晓莺已被我市警方执行逮捕。
传销手段花样翻新
经查，新加坡成资集团旗下的新智国际网络营销公司中国地区执行总裁为谈某，但实际上的“新智网中国第一人”则是王志成，其妻付丽君则号称“新智网中国第二人”。在这个“夫妻店”的运作下，杨明东等十多人又成为全国发展团队中较大的“网头”，该网号称在中国有50万的用户。
杨明东祖籍渝北区，是徐州市某单位退休人员。几年前，他通过他人介绍，成为“新智网”会员。此后，他一次次地将朋友、亲戚以及过去的同事等介绍入会，一步步爬到了“网头”位置。由于业务繁忙，他将侄女黄婷拉来做自己的财务兼“网管”，专门负责新会员的资格审查及网络和账户的激活。
2003年春节，杨明东开着奖励的“宝马”回到渝北，向乡亲们吹嘘起致富之道。见有人半信半疑，他拍着“宝马”说：“这车就价值30多万，你得到一辆车，提成早就超过这个数了。”
在杨明东的鼓动下，渝北区有人开始投入这项“事业”。据了解，除了旅游、送车等鼓励外，让网民们心动的还有赠送所谓的“新智国际”原始股——会员可从电脑里下载的“电子版股权证”，等着“很快在美国纳斯达克上市”，不过自2005年以来，股票不断“推迟上市”，至今也没有上市。
为了让更多的人知道和推销“新智网”，杨明东出资在渝中、渝北和沙坪坝等地设立“天天看英语”工作室，向学生家长鼓吹“新智网”，既可让小孩“在线学英语，还能赚到钱”。在他们的鼓噪下，更多的人开始登录该网站，在缴款后也成为该网站的会员。
警方调查的结果显示，从2004年至今，新智国际网络营销公司已从全国非法吸纳资金高达2-3个亿。这些资金除了部分用于奖励外，其余绝大部分通过地下钱庄转入国外。
目前，该案涉嫌洗钱的犯罪已引起有关部门高度重视，而此案也仍在进一步深挖之中。