中国蒙牛乳业有限公司(港交所代码:02319 以下简称蒙牛)昨日晚间公告表示,公司委任宁高宁、于旭波、马建平及方风雷为本公司非执行董事。除方风雷外,宁高宁、于旭波和马建平均来自中粮集团。其中,宁高宁现为中粮集团有限公司及中粮集团(香港)有限公司主席,于旭波为中粮集团有限公司总裁及中粮集团(香港)有限公司董事,马建平为中粮集团有限公司战略部总监。 方风雷现任厚朴投资管理公司董事长,同时兼任高盛高华证券有限责任公司的董事长。此前,先后担任中国国际金融有限公司执行副总裁、中银国际控股有限公司执行总裁、工商东亚金融控股有限公司执行总裁。 蒙牛董事会同时宣布,孙玉斌已经辞任公司执行董事一职。孙玉斌在乳业领域工作近30年,为蒙牛创业元老。 蒙牛公告表示,孙玉斌决定要休息一段时间,故决定辞任本公司的董事职务,以追寻个人志趣。孙目前没有具体的工作计划。 公告还表示,董事会及孙已经确认彼此间没有
意见分歧,亦无其他与其辞任有关的事宜。 蒙牛还宣布,公司董事会拟取消董事人数10人的上限,将董事人数下限定为5人。主营附属公司内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司的董事会和《章程细则》将会有相应变动。 蒙牛将于2009年8月26日左右召开股东特别大会,审批修订《公司章程》和委任董事的建议。
时间: 2024-12-23 14:35:48