新华网福州8月22日电(记者郑良)福建省安溪县公安局22日下午召开新闻发布会,通报安溪警方日前侦破的一起涉及香港、广东、福建三地,涉赌人员1300多人,涉案金额8.28亿元的特大网络赌博公安部督办案件,截至目前,已抓获涉案人员41名,刑事拘留26人,上网追逃11人。
安溪县公安局负责人介绍说,今年3月7日,安溪县公安局经侦大队接到中国人民银行报案称:中国某银行在近期银行业务检查时发现,该行个人账户“许某”资金交易频繁且异常,交易为分散转入又集中转出,且大部分通过网银交易方式,交易活动十分可疑。
接报后,安溪县公安局立即成立专案组开展侦查。专案组通过对涉案的关系人、资金交易账户展开调查,围绕资金链逐步扩大调查范围。在对海量的资金交易账户进行了综合分析,同时结合外围全面调查后,专案组渐渐地揭开了一个涉及香港、广东和福建省的厦门、南平、泉州等地的大型网络赌博网站的内幕。
今年5月3日,在前期侦查的基础上,安溪警方初步判定这是一起特大非法经营案。在省公安厅、泉州市公安局等有关部门的指导、支持和厦门警方的大力配合下,前后历经四个多月的侦查,安溪警方最终证实该网站是一个非法外围赌博网站,参赌人员达1300多人。
在取得了大量的证据后,安溪警方于今年7月20日凌晨展开收网行动,出动警力165人,组成33个行动小组,在厦门,泉州南安、安溪等地抓获犯罪嫌疑人41人,缴获作案工具电脑73台、银行卡435张、轿车13辆、现金人民币135万元、港币5万元、冻结银行存款人民币156万元。目前已刑事拘留26人。
经查,犯罪嫌疑人许某伙同徐某、李某等人自从今年1月份以来加入www.wac.777.com网站,在“KKK大彩池”和“LAMBORGHINI”非法“时时彩”投注彩池中,设置“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同级别账户,以国内“新疆”、“天津”、“重庆”等地正规时时彩网站的开奖号码作为兑奖标准,采用买单双、大小、特码、三拖二、三拖一、四拖一等不同方式,并以相应的高赔率吸引彩民投注,至今年7月中旬已接受投注金额达人民币8.28亿元。
目前,案件还在进一步审查中。