顺德警方破获特大跨省电信诈骗案

本报讯 (记者陈宇 通讯员 罗利鹏 刘学)经过近两个月的艰苦侦查，顺德警方日前侦破了“10·22”特大跨省电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名。案件涉案金额高达150万，是顺德近年来已破的最大宗电信诈骗案。　　聊天3小时，转出150万元　　10月21日晚，家住顺德容桂的何某突然接到一个神秘电话，对方自称是电信局的，说他的电话欠费，可能被人盗打。何某将信将疑，不想对方说出的个人资料都与其相符，对方还告知可以打电话到公安局确认。　　第二天上午9时，对方再次打通何某电话，两人聊了约3个小时，最终何某按照对方提供的账号到银行转了150万元。转账后，何某打算给对方提供的“律师”发传真确认。当她到朋友那里准备发传真时，朋友觉得奇怪问了一下，何某就说了事情的经过。朋友一听，立即把在媒体上看到的类似案例跟她说了，并提醒何某一定是上当受骗了。何某这才到容桂派出所报案。　　警方跨5省追查破案　　接报后，警方及时冻结了嫌疑人未来得及转出的42张涉案银行卡里的96万元人民币，同时抽调100余民警成立专案组。　　经侦查，专案组发现疑犯取款地涉及福建、江西、湖南、广西、广东五省份20多个市，随后分赴涉案省份进行取证。其间，专案组发现有6名嫌疑人在不同时间多次取款。　　通过调查，专案组发现多名境外人员、福建籍人员在不同的取款点附近的旅店住过，随后锁定嫌疑人展开追捕。　　12 月7日，当民警追到上海某旅馆时，被告知所查人员已退房。当民警正准备离开时，有3个人向他们迎面走来，民警一眼就认出是他们追查的人员，立即上前将3名嫌疑人简某、熊某、陈某(持外国国籍)擒获。民警从三人身上缴获银行卡158张、人民币11.58万元及手机、金器一批。　　经审查，携带70多张银行卡的嫌疑人简某交代自己只负责取款，从10月7日入境至今已取款80万元。据他们交代，还有一取款“老手”小廖回四川了。12月10日晚上，民警在成都将小廖擒获。　　特点　　团伙作案 分工明确　　据警方介绍，这个团伙作案分工详细，有电话小组、网络小组、提款小组、收集银行卡小组等。　　当受骗者汇款后，对方立即利用
网上银行将款转到不同的银行卡上，继而通知负责取款的人取走。　　疑犯作案成本低，作案工具简单，隐蔽性强。使用的手机、银行卡等没有真实的身份资料，同时还使用“任意显示来电号码软件”作案。　　此外，不法分子通常身处异地，多数是打电话寻找目标，得手之后迅速转账，并分配给各个地方的账户。由 专 门 取 款 人 一 路 取款，然后汇至他们认为安全的账户里。　　警方提醒　　年关临近谨防10种电信诈骗　　1 冒充公检法、电信部门工作人员，以事主涉嫌犯罪或电话欠费需调查为由要求转账至所谓的安全账户；　　2 以受害人的亲友为名，谎称事主在外地出事或嫖娼被公安机关抓获急需汇钱；　　3 以“猜猜我是谁”的方式诈骗；　　4 冒充税务工作人员，以“可为事主办理汽车退税”为名诈骗；　　5 冒充银行工作人员，谎称“事主银行卡在外地巨额消费”；　　6 网上弹出中奖提醒后，对“上钩”
网友进行诈骗；　　7 利用短信、电话等提供虚假六合彩、股票“内幕信息”；　　8 以短信形式向手机用户发送贷款资讯，然后需资金周转人员急需贷款的心理诈骗；　　9 利用网上虚假主页，推出特价商品，利用网友网上购物的习惯诈骗；　　10 利用手机短信向手机用户提供低价二手车交易信息，然后从中诈骗
手续费。