彭洁云 近日,备受关注的“中国PE第一案”终于落下帷幕。被检方指控为集资诈骗罪和非法经营罪的“80后”PE投资人黄浩等人最终锒铛入狱,被认为是一个典型的PE在中国“变味”的产物。 上海证监局对该起案件进行了查处,并将黄浩等人移送公安机关,从而使得骗局得以大白于天下。而这起“中国式庞式骗局”的确值得投资者警惕。 创投开路受青睐 自创投企业受热捧的2006年起,黄浩等人先后成立的汇乐投资、汇仁投资、汇义投资和汇乐宏宇(以下将汇乐投资等关联公司统称为“汇乐集团”)等公司,均对外宣称为创投企业,但其实际投资范围却与“创业投资”毫无关系。通过贩卖零风险、高收益的“独特”投资理念,创设上线发展下线和层层持股的“滚雪球”经营模式,汇乐集团吸引社会公众投资囊括医疗器械、网络游戏、房地产、典当、农林等众多领域的十余家公司,在大部分公司亏损或停产后,仍通过借新还旧或挪用本金等方式向投资者兑现每年10%的分红以及超额回购(原投资额的108%~110%)的承诺,以虚构公司业绩良好、实力雄厚的假象,为后续融资营造声势,打好广告。 基金推出迷人眼 在产业基金概念炒得如火如荼之际,黄浩等人对其吸引资金的方式进行了“升级”。2008年7月~11月,汇乐集团先后成立了上海德浩投资管理合伙企业(有限合伙)、天津德厚基金管理有限公司、天津德厚投资基金合伙企业(有限合伙),又以产业基金名义开始了新一轮融资,由天津德厚基金管理有限公司任基金管理人,鼓动投资者以合伙人身份加入上海德浩投资管理合伙企业,以获得预期每月0.9%的收益。实际上,所吸收的资金并未进行产业性投资,而悉数被挪用于炒股。 投资乱象无人问 虽“贵”为集团企业,但汇乐集团的经营和管理却是一团乱象,比如汇乐集团频繁使用个人账户收款;投资者虽名为股东、合伙人,其姓名却未出现在工商登记资料中。为规避股东人数不超过200人的规定,汇乐集团采取了其他股东代持方式进行工商登记。汇乐集团花巨资购买的医疗器械公司购买前即处于亏损状态,购买的300亩工业用地也始终未予开发,投资成效无人问津,为投资者虚构的投资蓝图仅是一种吸收资金的营销手段。员工提成、公司开支、炒股损失和个人消费等挥霍了公司巨额资金。短短3年内,从近800名投资者手中吸收的1.9亿元资金所剩无几。 高收益前细思量 根据线索,上海证监局依法对该起以创投、基金为名行非法发行证券、集资诈骗的案件进行了查处并移送公安机关。目前,主犯被法院以集资诈骗罪和非法经营罪判处无期徒刑,没收财产1000万元,其他同案犯以非法吸收公众存款罪均被判处有期徒刑6年,分别并处罚金10万元和30万元。 上海证监局提醒广大投资者,在高额收益面前,如能保持一份冷静,事先对《创业投资企业管理暂行办法规定》等相关法律法规详加了解,对公司的经营范围、股东身份进行简单的核实,对所谓的高科技公司进行必要的考察,尤其对此种所称可以简单获利的项目保持应有的审慎和警惕,就不会出现类似本案事与愿违的不利后果。
以创投、产业基金为饵黄浩设下非法集资骗局
时间: 2024-09-28 18:24:09
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私募界担忧黄浩案背后现“庞氏骗局”
一石激起千层浪. 被检方定性为非法集资诈骗和非法经营两项罪名.集资额超过1.79亿元的德厚资本执行合伙人黄浩案(详见本报5月15日<"PE第一案"定性集资诈骗,28岁80后的非常找钱路>)在北京.上海等地的私募创投界引起了激烈的讨论! "我们很关注黄浩案,虽然法院尚未对黄浩以及其他两名被告最终判刑,但是作为PE界一员,将黄浩定性为非法集资诈骗让我迷惑.我们已经和上海股权投资基金协会取得了联系,想听听该协会对黄浩案的看法."5月17日,北京私募界一位匿名人
黄浩与刘晓人案:中国PE婴儿期的必然
"如果和美国比,美国现在已经是一个45岁左右正值壮年的人,中国还是一个蹒跚学步的孩子,要我看,刚刚幼儿园上完,还没上小学."东方富海董事长陈玮这样形容中美PE的差距. 2009年5月5日,红鼎创投董事长刘晓人因涉嫌非法集资数亿,无力偿还而主动自首. 2009年5月10日,汇乐集团董事长黄浩也因涉嫌非法集资被警方带走. 不足一周,国内PE(Private Equity,私募股权投资)界接连曝出两桩涉嫌非法集资的案件,一时在中国PE界激起千层浪. 对于汇乐.红鼎涉嫌非吸事件,陈玮认为,这是
汇乐董事长黄浩被刑拘 涉嫌非法吸收公众存款
汇乐集团董事长.德厚资本合伙人黄浩,近日因涉嫌非法吸收公众存款罪,被上海市公安局经侦部门带走接受调查. 5月25日,多位汇乐集团的高管向<财经> 记者证实,黄浩在5月10日与海南五指山集团股权置换签约仪式结束后立即被经侦部门带走,原因是涉嫌非法吸存.目前,汇乐集团资产已被上海经侦总队查封,账户亦被冻结,公司陷入瘫痪.与黄浩一并被带走调查的还有汇乐集团财务总监王检国和集团前总经理李宗贤. <财经>记者调查后发现,标榜高科技创投的汇乐集团,操作模式中存在诸多可疑之处. 据汇乐集团官网介
发改委:50亿元以下产业基金设立将实行备案制
今后http://www.aliyun.com/zixun/aggregation/11791.html">产业基金的设立金额50亿元以下将不需要上报国务院批准,由各地方在地方发改委进行备案登记即可. 6月11日,在天津中国第二届企业融资洽谈会的私募股权分论坛上,社保基金理事会理事长戴相龙公开表示,发改委提出50亿元以下的产业基金将实行备案制. "即在全国各个城市,发起机构只需要到地方发改委进行备案登记即可,无须再由地方发改委上报国家发改委再上报国务院等待批复."一位P
国家发改委通知:严查备案禁止创投非法集资
昨天上午,国家发展和改革委正式发布<关于加强创业投资企业备案管理严格规范创业投资企业募资行为的通知>,规范创投募资行为. 针对当前创投业界出现的非法集资苗头,通知中提及的"取消备案"是发改委应对违规行为的重要举措.山西省发改委网站于7月14日已公布该通知全文. <通知>表示,<创业投资企业管理暂行办法>自2006年3月1日实施以来,各级创投企业备案管理部门认真履行职责,为促进创投企业规范健康发展发挥了积极作用.但是,近期市场出现了一些以"募
汇乐创投董事长黄浩被刑拘涉嫌非法吸收公众存款
四年前,美国最大的一家私募基金进入中国时,其首席代表向中国律师问的第一个问题是:私募基金在中国募资时与非法集资的红线到底在哪里? 四年过去了,尽管私募股权基金立法在国内仍是空白,红线却逐渐清晰,是否向不特定的公众募集资金并承诺在一定期限内还本付息,成为判定是否非法集资的依据. 与此同时,经济环境的复杂性,以及金融危机的来袭,使得与经济活跃度密切相关的私募基金一次次经历冲浪式变迁,从2006年的市场小试,到2007年的投资热潮,再到2008年的LP撤资,最后到2009年私募的冰火两重天,一方面诸多
罕见信托产品现身创投界 中信产业基金支持运营
核心提示:据代销该产品上海星鸿财富产品经理介绍,中信贷款信托计划基本上都被大机构认购,余下少量才给个人投资者,3月23日之前,该产品已经售罄. 曹元 深圳报道 最不缺钱创投机构此刻却愿意支付高利率融资,中信产业投资基金管理有限公司(下称中信产业基金)的做法让深处行业的创投机构难以理解. 如果不出意外,中粮信托·中信产业基金公司信托贷款集合资金信托计划(下称中信贷款信托计划)3月23日会如期结束募集.该信托计划于3月19日起募资,计划发行4亿元,利率为8.5%-9%.让人惊奇的是,其目的是用于中信
苏州创投将募集一支50亿元产业基金预计9月成立
中国苏州创业投资集团有限公司常务副总裁姚骅周四表示,该集团正在募集一只产业基金,规模50亿元人民币,预计9月该基金能正式成立. 姚骅在杭州参加一会议间隙接受路透专访时表示,"资金来源以大型国有企业为主,社保基金也在谈." 姚骅并透露,该产业基金的投向以高科技企业为主,目前有60%的资金来源已经得到确认.剩馀的资金因涉及国有企业出资,仍需相关部门审核批准,估计到9月基金可以正式成立. 苏州创业投资集团有限公司是苏州工业园区直属国有企业,前身是中新苏州工业园区创业投资有限公司,现有注册资本
黄浩案的两大影响
邱山文 近日,一则关于德厚资本执行合伙人.上海汇乐创投集团董事长黄浩"涉嫌非法吸收公众存款被刑拘"的消息,吸引着中国创投业者的眼球. 根据有关媒体报道,黄浩是于5月10日下午,在上海国际会议中心参加完上海汇乐创投集团(下简称"汇乐集团")与海南五指山集团股权置换签约仪式后,在洗手间内被上海市公安局经侦总队二分队的警察带走的,同时被带走的还有汇乐集团财务总监王检国.汇乐集团另有多位高管亦被警方叫去协助调查. 这是中国第一起受到广泛关注的创投公司负责人因涉嫌非法吸收公众