昨天中午，央行正式禁止各类代币发行（ICO）融资活动。这也是之前ICO圈子最不希望出现的“一刀切”监管结果，但事实证明这仅仅是个开始，对于ICO的监管举措还在陆续到来。
一个多小时前，新京报从知情人士处获知，设在北京市金融工作局的北京市整治办（北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室）昨日已经下发通知，配合开展ICO平台清理整顿工作。这也意味着央行的整体文件有了具体的执行方。
据称，整治办还给出了三点具体要求：
- 各平台今天15点前将中国人民银行等七部门《公告》置于网站首页，对投资者进行风险提示。
- 各平台今天16点之前向整治办、央行营管部（中国人民银行营业管理部）报送包括ICO项目的数量、融资等在内的七方面详细资料。
- 各平台每天17:00前向所在区金融办书面报告平台运行情况、客户虚拟资产及资金余额、清理清退工作情况等。
通知中还有着一点特殊要求，第一点是清理整顿期间，各平台股东、实际控制人、高级管理人员、财务负责人、核心技术负责人要在京全力做好平台清理整顿工作。
通知同时还再次强调了监管对于ICO的态度：各平台要立即停止法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务;各平台不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”；各平台不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
相关人士还透露了今天16点之前各平台需要报送的7类资料明细：
- 自成立以来已完成ICO项目的数量、项目完成时间、融资规模情况、平台注册用户数量、ICO累计参与人次；
- 募集的虚拟货币存放地址、流向及使用情况，是否已经变现及变现后的用途;3.对上线的ICO项目是否进行过项目真实性审查、技术可行性和应用价值评估;4.ICO项目主体具体信息，包括但不限于团队成员构成、联系方式、运营主体、办公场所等；
- 代币融资交易平台股东、实际控制人、高级管理人员、财务负责人、核心技术负责人基本情况；
- ICO项目费率及平台收入情况；
- 公司银行账户及关联账户情况。
雷锋网还注意到，今天ICO相关的群里还开始转发另外一份疑似监管文件，出自中国人民银行营业管理部。文件标题为“中国人民银行营业管理部关于落实对代币发行融资开展清理整顿工作加强支付结算管理的通知”。
通知中主要对银行和支付机构作出了指示，要求“立即停止直接或间接为现有代币提供各种结算服务”，同时还要求银行和支付机构开始全面摸底，并对相关账户采取限制性措施，防止卷款跑路。
如果该文件属实，意味着ICO链条必须经过的银行和支付机构这一“关”，已经被监管正式切断。同时，相信银行也会结合上文提到的“报送7类材料”，通过平台返回的资料对ICO项目进一步实现全面监管。
本文作者：李赓
本文转自雷锋网禁止二次转载，原文链接
时间： 2024-11-02 21:15:50