证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临2009-15 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2005年5月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议: 一、审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》 鉴于公司资金比较紧张,公司拟用闲置的1000万元募集资金补充流动资金,以节约财务费用的支出,按照公司《募集资金管理办法》的规定,使用期限不超过6个月。由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%,本议案不再提交股东大会审议。 经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。 特此公告。 安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○九年五月二十六日
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