电信诈骗案频发

8月15日上午，海南省儋州市黎某等6名电信诈骗团伙成员被如东县公安局专案组民警押解回如东。至此，省公安厅挂牌督办的如东“6.22”特大电信诈骗案告破。　　今年以来，以手机短信、固定电话等方式实施的“固定电话欠费”、 “消费透支欠费”、“购车退税”等新型诈骗案件呈高发之势，同时利用电信工具，发布虚假中奖信息，诈骗网民钱财的案件近年来也逐渐增多，诈骗手段也越来越狡猾，给人民群众带来极大的经济损失。　　经侦查发现，此类犯罪分子大多藏身于境外、省外，大量使用“任意显号”软件，利用现代通信技术和电子银行等金融工具，冒充公安、检察、法院等政法机关工作人员，以批量拨打住户固定电话，群发手机短信、网上发布虚假信息等手段，大肆进行诈骗作案，致使群众蒙受巨额财产损失，已成为当前社会治安的一大突出问题。　　案例一　　如东警方侦破“6.22”特大电信诈骗案　　6月22日8时，江苏省如东县公安局刑警大队五中队民警刚上班，县城掘港镇居民莹莹(化名)急匆匆来到中队，向民警哭诉自己被骗的不幸遭遇。21日上午，她在家中上网玩游戏，10时许，突然，屏幕上弹出一个
对话窗，出于好奇，她点击了一下，跳出“尊敬的客户，你已经被抽中幸运客户，奖金3.8万元和一台三星牌笔记本电脑。”　　莹莹根据网页上的提示填写了相关信息内容，获得了一个400开头的中奖联系号码和区号为021的公证处电话号码。网站在上海、中奖的免费电话和公证处电话都是上海的，这让她深信不疑。她打电话与对方联系，接电话的男子讲流利的普通话，自称叫刘某，说领奖要缴个人所得税1000元、电脑邮寄费50元、
手续费200元，合计1250元。莹莹毫不犹豫将1250元钱汇到刘某指定的王经理的工商银行账户上。就这样，莹莹先后7次将189460元汇至王经理的工行卡、建行卡和农行卡上，可是一分钱奖金没拿到，等丈夫回家后，她将此事告诉了丈夫，其丈夫又惊又急：“你肯定上当受骗了。”　　刑警五中队接到报案后，立即向上级汇报，市公安局和省公安厅都将此案列为挂牌督办案件。如东县副县长、公安局局长卢瑞华要求“尽一切努力，不惜一切代价，一定要侦破此案”，该局迅速从刑警、网络等部门抽调了15名骨干组成了专案组，南通市公安局也派出1名民警协助，侦查工作迅速展开。专案组奔波10多天，根据掌握的信息资料分析，判断作案人很可能是海南省儋州市的。7月6日，民警乘飞机到海口市，海南省公安厅技侦总队负责人介绍说，在此之前，全国各地公安部机关已经抓获了100多名儋州籍的电信诈骗犯罪嫌疑人。　　专案组民警通过深入细致的排查，一个姓黎的作案嫌疑人终于浮出水面。民警跟踪了好几天，发现黎某的手机与广西北海联系频繁。专案组把黎某作为主攻目标，收集他在网络上留下的影像，并与6月21日至22日在北海金融机构取款的录像进行比对，锁定黎某有重大作案嫌疑。继续深挖，发现黎某是诈骗莹莹巨额现金网络的技术人员。　　经过审查，黎某等人交代了6月21日结伙诈骗莹莹近19万元人民币的犯罪事实。据6名嫌疑人交代，去年以来，他们利用网络发布中奖信息，已经诈骗成功数十起，大部分是一次骗得1250元。　　案例二　　犯罪团伙数月“赚钱”400多万　　“您的电话已经欠费****元，请你尽快充值，如有疑问，请回拨0……”，这种以欠费为名实施的电话诈骗已被很多人熟知，却依旧有人会掉入骗子设计的陷阱。据不完全统计，今年以来，宜兴市有30多名市民被电信诈骗集团骗取信用卡资金，涉案金额高达100多万元。其中，发案最高的一天6月22日，全市先后有5名群众被电信诈骗集团骗走1.4万到5万多元不等。　　6月底，专案组在无锡市公安局统一领导下，10多名警员先后派驻到广东东莞，通过外围调查和侦控手段，掌握了某网络公司参与电信诈骗活动的系列犯罪事实，同时，锁定其设在东莞市长安镇上的两个窝点。　　7月6日上午10时，专案组兵分两路，突袭这两个犯罪团伙窝点。只是，犯罪嫌疑人显然具有极强的反侦察意识，布下迷惑阵——只见空空荡荡的屋子里，只有闪烁的无线路由器和无线报警器。而此刻，接到报警信息的4名犯罪团伙成员如惊弓之鸟仓皇出逃出不远处的某高档小区租住屋，揣着笔记本电脑等作案工具躲进一家宾馆。专案组警员寻踪追击，于下午4时，将惶惶不可终日的4名犯罪嫌疑人一举擒获。当场缴获作案用的5台笔记本电脑、信用卡及无线路由器等赃物赃款。　　警方乘胜追击，对其他在逃人员进行网上布控追缉。7月30日凌晨，在江西南昌警方配合下，另两名犯罪嫌疑人肖某、刘某在该市的一家酒店落入法网。7月31日下午，警方抓捕了该犯罪团伙幕后老板台湾人洪某，查缴宝马740豪车、本田CRV各一辆、现金20万，追缴赃款40万元，总价值折合人民币250万余元。　　经查，2008年11月以来，该犯罪团伙先后向诈骗公司提供拨打上海、北京、天津、江苏、广东、福建等多个省市近500万诈骗电话的服务，其中，向无锡地区拨打诈骗电话38万次。短短几个月，该犯罪团伙“营利”400多万。　　新招　　无锡警方：防范电话欠费诈骗系统软件通过　　近期，无锡市公安局会同电信部门成功研发出了防范“电话欠费诈骗”系统软件，并在电信市话网络搭建了“防诈骗语音提示平台”，对外地呼入的诈骗电话进行自动识别、实时监控和及时干预，极大地提高了防范工作的效率，该防诈骗平台自7月底试运行以来，日均提醒用户2000户左右，全市诈骗(既遂)案件已连续多天实现“零”发案。　　从侦查破案的情况看，尽管“电话欠费”诈骗作案手法多样，但有一点是共同的和关键的，即犯罪分子实行集团化运作，其为首、骨干成员均藏身境外，而其呼入住户宅电的诈骗电话均是通过设在互联网上的“VOIP网络电话平台”完成的。这种“VOIP网络电话平台”由专门的犯罪团伙架设、维护，在完成软交换和与“落地商”的对接、系统调试正常后，即以0.6元/60秒的通话价格租给境外的诈骗集团。这种VOIP平台通常有自动群拨功能，即根据诈骗犯罪选择作案指向的需要，可在平台“被叫项”内设置任意地区的所有固定电话，每次设定的固话号段内的电话数量少则一千门、多则一万门，均由该平台的自动群拨系统按顺序自动拨打，一旦住户接到电话将信将疑、按骗子的语音提示按下“0”键或“9”键，则该电话就会通过平台的自动回拨功能接通境外的骗子“座席”，上当受骗由此开始。　　根据诈骗电话系通过“VOIP网络平台”批量自动群拨的特点，无锡市公安局刑警支队及时与电信部门进行沟通、研商。研讨过程中，刑侦办案人员向电信工程师详细介绍了“电话欠费”诈骗犯罪的作案手法和作案流程，提出了采取技术手段封堵、防范此类网络诈骗电话的设想和建议。无锡电信安保、科技部门高度重视，根据警方的设想和预案专门成立了科技攻关小组，并会同相关厂商耗资数万元，在较短时间内开发出了“通信协议信令处理软件”、“增值业务逻辑触发软件”和“可编程呼叫控制软件”等三个系统软件，在电信市话网搭建了专门的“防诈骗语音提示平台”。该平台的主要功能是：通过实时分析语音呼叫流程，自动识别常见的诈骗电话字冠(如00019)的号码，一旦发现该类电话呼入住户固定电话并被事主接听，则系统会在住户挂机的瞬间，即时呼入并播放语音提示：“您刚才接到的电话如有提及电话欠费，可能是诈骗电话，如有疑问请咨询10000或110”，并且，这种语音提示每3分钟一次、连播3次。该平台运行以来，成功预防了一批潜在的发案，收到了良好的社会效果。　　■防范　　放弃贪小便宜的心理　　电信诈骗案给受害人造成了很大的经济损失和精神伤害，警方为侦破此案投入了大量的人力和财力。因此，必须在防范上下工夫，遏制此类案件的发生。　　诈骗犯罪分子是利用人们贪小便宜的心理、赌博心理发布中奖信息，诱人上钩，你不理会他，坚决不给他汇款，他只好收场。警方提醒广大群众要增强防范意识，不要轻信网络、手机上的中奖信息，天上不会掉下馅饼。如果收到中奖信息，应先与家人沟通或拨打110询问。　　犯罪分子一般都是异地作案，而且利用了一些行业在管理上的漏洞。比如，手机登记不是实名制；通过假身份证、盗用他人身份证在银行开户办卡，但银行系统很难或者不能及时验证等。因此，银行、电信相关行业及部门应进一步加大监管力度。　　符建华 吴国张