广东电白铁拳打击电话诈骗查处案件206宗

警方在打击行动中收缴了大量作案工具“4·28行动”中，茂名警方在珠海抓获18名电话诈骗疑犯投案自首的部分嫌疑人还很年轻　　文/本报记者 孙朝方　　通 讯 员 肖定东 阮荣志　　图/本报记者 何 奔　　通 讯 员 黄剑辉　　广东电白，一座美丽的滨海县城。　　近两年，一种“猜猜我是谁”的电话诈骗，卷走了不少人的巨额财产，也让电白臭名远扬，成为公安部点名的电话诈骗犯罪重灾区。　　不过，这个“重灾区”，有点怪：骗到全国各地，当地却很少发案。公安部说，这里是“新型电话诈骗犯罪输出地”。 重拳治乱始自今年年初，省、市、县三级联动，庞大攻势出击“猜猜我是谁”。短短数月，打掉电话诈骗犯罪团伙15个，抓获犯罪嫌疑人83名，查处案件206宗，涉案金额400多万元。　　更可喜的是，前天上午，20名电话诈骗犯罪嫌疑人主动向电白警方投案自首。　　震慑　　20名嫌疑人前天自首　　有父子三人一起投案　　“要是知道他去干这个，打死我都不给他去。”前天上午，在电白县麻岗镇派出所，村民李萍言及儿子参与电话诈骗犯罪时，语带哽咽，“要不是误入歧途，他今年就参加高考了”。　　前天，李萍陪着19岁的儿子阿伟早早来到派出所。稍早前，当地警方在声势浩大的严打整治后，发出了参与电话诈骗人员限期投案自首的通告，随后陆续有7人自首。　　李萍曾有一个殷实幸福的家庭，三个儿子，老大在肇庆读大学，阿伟和弟弟就读当地最好的中学。一年前，丈夫病逝，家中积蓄也耗尽大半。去年，一个同村亲戚说要带阿伟出去打工，每月能赚5000元，一心想减轻家庭负担的阿伟，离开了学校。　　在“公司”里，阿伟负责管理五个专门到银行取钱的人，他们主要在长沙活动，钱不经阿伟的手，但他说隔几天就有钱到，大都在1万元以上。两个月后，阿伟因参与诈骗被江苏警方抓获（不久退赃处理后释放）。那段时间，李萍四处寻子，最后在网上才查到儿子出事了。　　阿伟是个文静小伙，对电话诈骗犯罪的严重性，似乎毫无所知。当现场警官告诉他，电话诈骗可判数年甚至无期徒刑时，他吃惊地望着母亲李萍，一连声说“他们骗了我”。　　在电白，大部分从事电话诈骗犯罪的人集中在麻岗、树仔两镇。前天，像阿伟一样到派出所自首的电话诈骗犯罪嫌疑人有20人，年龄最小的17岁，最大的46 岁，大多文化程度不高。电白麻岗镇海棠村陈银父子三人一起投案自首。有几个嫌疑人因未能及时从外地赶回，他们的父母特意到派出所说明情况。　　在麻岗镇派出所，民警逐个对自首人员做笔录登记。“欢迎你们主动回来讲清楚问题。”电白县公安局局长张爱国在现场和自首者聊天，鼓励他们放下包袱，认真交代问题。　　战果 　　端掉15团伙抓83疑犯　　查案206宗涉案400万　　2008年12月19日，上海事主田某接到一陌生电话，对方称是其久未联系的朋友文某，田某信以为真。20日，“好友文某”致电，称其在外出途中遭遇车祸，急需一笔钱救治。田某在收到户名和账号短信后，陆续给对方汇去3万元，后发现被骗。　　2009年2月23日，四川事主刘某被人冒充其好友，谎称在宾馆被人栽赃敲诈，要不及时汇款就会没命。刘某为救朋友，当天先后汇去3笔现金共计6万元，后发现被骗。　　2009年3月1日，一陌生电话打入上海事主邓某的手机，声称是其一失去联系多时的好友，在骗取邓某信任后，又以与几个朋友在南京嫖宿被抓为由，让邓某汇钱救人，仗义的邓某当即汇去2万元。　　……　　接二连三的电话诈骗！经调查，犯罪嫌疑人均为电白籍人。广东省、市、县三级公安机关迅速聚焦电话诈骗最为严重的电白。　　今年初，一场扫除电话诈骗犯罪的史无前例的整治大行动拉开帷幕。广东省公安厅专门派驻督导组蹲点电白督战，当地政府拨付1000万元整治经费，茂名市公安局派出100多警力到电白参战。茂名、电白两级党委、政府领导亲自挂帅，当地全民动员，全警参与，打团伙、端窝点、搞专项行动。　　一串数字，显示了严打电话诈骗犯罪的捷报频传：年初至今打掉电话诈骗犯罪团伙15个，抓获犯罪嫌疑人83名，刑拘74人，查处案件206宗，涉案金额400多万元。4月到6月，本地没有发案，仅办理协外案件2宗。　　在电白，电话诈骗成了人人喊打的“过街鼠”。　　行动 　　掀七次大排查大走访　　对重点对象逐一建档　　7月9日午后，电白麻岗村，打击电话诈骗的横幅随处可见，一群中学生和三五位村民正围看宣传栏，上面关于电话诈骗等内容，正逐渐为村里人熟悉。　　就在今年初，一张捕捉电话诈骗犯罪的天网，悄悄在电白张开。　　不拔除电话诈骗犯罪的毒瘤，绝不收兵！带有刑侦、治安、经侦等精兵强将的省公安厅驻电白治安重点整治督导组，与当地警方都铆足了劲。　　泛滥的电话诈骗犯罪背后，可能是一场不小的危机。茂名市公安局副局长周沛洲说：“电话诈骗犯罪摧毁人与人之间的信任，挑战社会道德防线，已严重危害电白及电白人民形象，正在损毁城市的信誉。”　　为摸清电白电话诈骗犯罪的底细，当地先后组织了七次声势浩大的大排查大走访行动，几百名民警、边防武警、几千名民兵和镇村干部进村入户排查摸底，特别是对麻岗、树仔两个电话诈骗犯罪重灾镇，实行地毯式排查。目前，已排查92条自然村、6461户，对排出的800多名重点对象，逐一建档登记造册。　　省公安厅驻电白督导组负责人林罗坚说，目前广东正在建立包括电话诈骗犯罪在内的高危人群动态管控系统，届时，不管人走到哪里，都有“眼睛”盯着。　　“以前，有些协助外地警方抓的嫌犯，常常没多久就放回来，又去骗人，这些惯犯多是电话诈骗犯罪的‘鼻祖’，拉了不少人下水。”电白县打击电话诈骗行动组负责人董浩说，严打初始，就打掉了一批这样的“鼻祖”。电白人钟某曾在北京、深圳等地因电话诈骗犯事，屡抓屡放。稍早前，电白警方将其抓获，充分调查取证后，法院依法判处他和同伙有期徒刑十年，并在麻岗、树仔等电话诈骗犯罪重灾区召开了多场执法宣判大会。　　在统一清查行动中，一批电话诈骗犯罪嫌疑人陆续落网。　　4月4日凌晨，警方在麻岗镇抓获电话诈骗犯罪嫌疑人陈某。去年，陈某伙同他人冒充某领导，以向事主张某借钱为名，骗走事主人民币25万元。被抓前，一直畏罪潜逃。　　4月14日凌晨，警方在麻岗镇抓获电话诈骗犯罪嫌疑人暨×周等3人，当场搜出存折6本（涉案金额十多万元）、银行提款单100多万元。随后在陈村镇抓获暨×权等人，缴获作案手机3台，暨×权在其弟的电话诈骗公司里，专职提款，先后提走100多万元赃款。　　在电白，几乎无人不知电话诈骗。走街串巷，打击电话诈骗的横幅、标语、宣传栏等不时入眼。宣传车穿乡过镇，手机短信反复提醒，揭露电话诈骗手段的电台、电视台专栏轮番播出，来自公检法司的宣讲组下村庄、进学校，传授防范常识。　　电白县麻岗镇镇长罗勃说，稍早前，镇里每条村都制定了诚信守法的村规民约，每家每户都签订了远离电话诈骗犯罪承诺书，还公开镇领导手机作为举报热线，对举报者设定1000元到10000元的奖励，搜集了不少线索。　　突破　　发案结果皆外地难办　　案及人变人到案破解　　电话诈骗犯罪严打之初，曾一度让电白警方头疼。因为犯罪的发案地、结果地、受害人大都不在电白，以前主要是协助外地警方查案取证。　　“按传统由案及人的做法，行不通，专案组便确定了从人到案的工作方式，把协办案件、外地案件办成主办案件，多打团伙多抓案犯。”电白县公安局副局长董浩笑称，这是“中间开花”。　　但当地警方也不得不面对一个有点尴尬的现实：这样办案，调查取证的难度要求更高。许多案件发案时间较久，事主联系不上，而大部分事主居住地在外省市，公安机关寻找事主及要求事主协助困难，甚至还存在部分事主因损失不大或其他原因不愿到公安机关报案。　　尽管如此，严打开始时，每天都有三五宗案子，案件涉及全国上百个县市。　　经过一番地毯式排查走访，一批负案累累的犯罪团伙浮出水面，被迅速端掉。　　4月初，打击电话诈骗专案组在侦控提款人杨某时，顺藤摸瓜发现重大犯罪线索，案涉广州、珠海、佛山、惠州、茂名五地。一张抓捕大网迅速铺开。　　4月28日，在省公安厅统一指挥协调下，五地同时收网。茂名抽调近百警力，组成九个抓捕组，并抽调数十警力奔赴各涉案地，成功抓获11名犯罪嫌疑人，当场缴获涉案银行卡103张、存折4本。据悉，行动共抓获29名犯罪嫌疑人，破获案件50宗，涉案金额180多万元，缴获手机32台、银行卡119张、存折 4本、汽车7辆、手机卡及手机用户资料等物品一批。涉案地包括湖南、江西、新疆等六个省、自治区的多个城市。　　妙招　　异常提款营业员紧盯　　可疑号码24小时监测　　3月16日，电白县建行海滨分理处，一名男子来到柜台，要提取4万元现金。细心的工作人员发现，银行账户的户主是女的，悄悄查看流水账发现，该账户在当天很短时间内，在ATM机分8次取走了2万元。更早一天，同样取了8次共2万元。　　这太异常了！银行工作人员边稳住该男子，边报了警。警方迅速赶赴现场，经审讯，该男子邵某乃一电话诈骗惯犯，目前已被起诉。　　董浩说，至今，电白各银行网点像这样帮助警方抓获的犯罪嫌疑人已有6名，这得益于警方与金融部门的协作。他说，电话诈骗犯罪开设银行账户随意性很强，可能账户是广东的，取款却在山东，因此警方提醒营业员对小额开户快速大额提款的提款人要询问开户人资料，不清楚开户人资料的列入可疑账户并及时报警。　　7月8日上午，电白农行水东分理处，一名男子的异常提款引起营业员注意。10时17分，来自广州的6万元转入该账户。十分钟后，即转走5万元。半小时内，该账户连续5次再转走1万元。中午12时，广州再转入3万元，该男子拿着银行卡到柜台取钱。营业员与其说话的同时，悄悄报警，但该男子警惕性很高，迅速逃离。　　据介绍，目前，茂名电信运营商协助拦截了90%以上进入中国移动渠道的任意显虚拟诈骗电话。麻岗镇等地的可疑号码受到24小时监测，一旦发现可疑，警方即对被叫方发出防骗短信进行提示。　　伎俩　　诈骗分“三步”　　大都是“团伙”　　不少手机用户有过这样的经历：一个电话打进来，直呼机主名字甚至昵称，你却不知他是谁，又不好意思追问。这时，就得小心，这很可能是“猜猜我是谁”的电话诈骗陷阱。　　“这些电话基本上都是下午打进，尤其是吃饭时。”电白县公安局副局长、打击电话诈骗行动组负责人董浩说，不法分子通过四处搜罗手机用户资料，假冒机主领导或朋友，打电话“叙旧”或请吃饭喝酒等“套近乎”取得机主信任。机主在迷惑中误以为是久未谋面或联系的领导、朋友、同学、战友等。随后，不法分子就会使出浑身解数，编造到访途中遇车祸或嫖娼被抓等“突发事件”，以急需钱为由，一步步进行诈骗。　　案件显示，电话诈骗是“三部曲”。一是猎取资料，大部分资料通过市场购买；二是打电话，嫌疑人第一次打电话只是联络感情，不提钱。如取得事主信任，就会再次打电话谎称自己或朋友“突然出事”，急需钱。事主答应后，嫌疑人就会通过短信发去一个银行账号，一次次骗取事主钱款；三是取款，得手后，马上通过银行柜员机或柜台将钱取走。　　“大都是团伙作案，买资料、打电话、开账户、取款等都明确分工、专人负责。”电白县公安局局长张爱国认为，电话诈骗犯罪屡禁难止，也暴露了社会管理中的一些漏洞，如个人信息资料泄露严重、手机实名制难以实施、银行新开账户监管不严等。　　据悉，目前广东尚没有出台针对电话诈骗犯罪的相关法规或部门间协调性规章，而电话诈骗已出现跨区域作案和科技含量增加的趋势。警方表示，目前诈骗分子利用网络电话、改号软件、语音电话等高科技产品作案，欺骗性、隐蔽性和反侦查能力更强，发现、打击、取证难度更大。