【《财经》记者 要雪梅】4月27日，中国人民银行(下称央行)发布公告称，该行全年共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次，向侦查机关报案654起，涉及金额折合人民币3711.7亿元。 与此同时，央行还积极协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件970起，涉及金额3012.3亿元；协助破获涉嫌洗钱案件195起，涉案金额418.8亿元。协查和破获案件类型主要集中在严重上游犯罪及其洗钱上，特别是贪污贿赂犯罪、黑社会性质组织犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等案件。 在4月中旬召开的反洗钱工作会议上，央行副行长苏宁强调，随着2010年世博会、广州亚运会的临近，反洗钱和反恐怖融资形势更加复杂，任务十分艰巨。 会上提出2010年反洗钱工作的总体要求：以强化反洗钱监管，预防和打击洗钱犯罪为工作重心，统筹反洗钱各项工作，依法严格实施监管、加强调查和监测分析、拓宽反洗钱国际合作领域、开展反洗钱基础工作研究，维护金融安全和社会稳定。 中国人民银行自2004年起持续开展金融机构反洗钱现场检查，同年专门成立了中国反洗钱监测分析中心，目前已与大多数金融机构实现了数据的联网报送，形成了覆盖全国金融业的反洗钱监测分析网络。 在刑事立法方面，目前我国已经形成了以“洗钱罪”、“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”在内的核心条款，覆盖了主要的洗钱行为。 2009年公布的《中国2008－2012年反洗钱战略》明确了工作目标， 即在2012年前，建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序。■
时间： 2024-10-25 07:51:34