“PE创富”骗局：基金网上圈钱伪私募真传销

资料图片本报记者 聂国春一次性投入1万元，90天可以一次性取回1.2万元，180天可以一次性取回1.7万元，12个月可以一次性取回3.6万元。这样的收益你信吗?在王玉明的口中，这种时下热门的“PE”私募股权融资是前景好、风险小、回报高的快速致富门路。然而，当投资者投入金钱准备大赚一把时，王玉明承诺分红的网站却打不开了……“私募”基金网上圈钱2010年5月的一天，白某在一个饭局上认识了王玉明，后者在闲谈之间告诉他一个快速发财致富的好消息，就是投资一个叫“PE”的项目。前景好、风险小、回报高，而且投资期限很灵活，可以根据自己的意愿选择3个月、6个月或1年作为投资期限。王玉明告诉白某，这个赚钱的“PE”项目名为“SIQO环球创富基金”，其系英国SIQO资产管理公司旗下产品，而SIQO资产管理公司是德国TKT资产管理集团的全资子公司。“SIQO环球创富组合基金投资”包含6只子基金，投资者购买1份基金，最低需要缴纳1000欧元的费用，期限为90天、180天、360天，回报率分别为20%、70%、260%。直观地说，假如一次性投入1万元，90天可以一次性取回1.2万元，180天可以一次性取回1.7万元，12个月可以一次性取回3.6万元。王玉明还说，投资人购买基金时，需先进入SIQO基金网站下载QOME网银账户，将资金转换成欧元后从网上购买，再通过SIQO网站确认。推荐其他投资人加入的，推荐人可获得被推荐人投资额7%的管理费，并可逐级推荐到第五代会员，可分别获得2%至7%不等的管理费用。在王玉明多次劝告下，刚开始还犹豫不定的白某，相信了其他投资者都已拿到了高额回报的谎话，陆续将自己的几十万元钱交给王玉明。像白某一样憧憬着赚得盆满钵满的投资者不在少数。青海省西宁市城西区检察院的公诉书指出，在王玉明、申某和马某等人的劝说下，共有白某、叶某某、宋某等23人参与了“PE”私募股权基金投资活动，投资资金达180万余元。网站关闭真容显现购买基金后，白某在公司的会员系统上成功注册，通过个人的用户名和密码，随时查询自己的账户。然而，就在一年投资期即将届满时，白某发现，公司网站打不开了。白某不但没有拿到那份高额的回报，几十万元本金也不知去向。白某等人这才意识到被骗了，于是向当地公安机关报案。西宁公安机关调查发现，2010年，上海经侦部门曾破获一起以传销方式吸纳投资人炒作德国TKT公司推出的“SIQO环球创富组合基金”的非法经营案件。2011年3月以来，浙江也发生多起私募基金“SIQO环球创富基金”投资无法兑付案件。公安机关经过缜密侦查后发现，在国际化的公司、专业的公司网站、成功的投资典型背后，是一个披着伪私募外衣的网上传销王国。2012年1月，王玉明、申某和马某等人先后被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。相关案卷记载，2010年5月以来，王玉明经人介绍认识了柳春京和谭德智，此二人通过互联网以“SIQO资产管理公司名义销售PE私募股权基金”为名，将王玉明发展为下线，王玉明又将申某、马某发展为下线。王玉明、申某、马某在西宁市以“SIQO资产管理公司青海地区西宁总代理”的名义，以高额回报为诱饵，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，继续拉人头发展下线。王玉明交代称，所谓“PE私募股权基金”有动态和静态两种模式，动态模式是投资分90天、180天、360天三种封闭期，各封闭期有与投资额相应的月复利比例，各封闭期到期后有连本带利的返利。静态模式是发展人员，根据发展人员的数量可得到各种比例的提成。投资申购开始后，他和申某将其发展人员的投资统一到自己的账户，再将这些投资转入谭德智、柳春京的账户。马某则协助其负责网上申购报单，帮助投资人员申购。2012年10月11日，西宁市城西区检察院就此案向城西区人民法院提起公诉。起诉书称，截至案发时，只有少数投资人获得少数返利、提成，大量投资资金亏损。王玉明、申某和马某的行为构成组织、领导传销活动罪，应依照《刑法》第二百二十四条之一的规定，依法惩处。返利终结罪犯获刑城西区人民法院经过审理认为，王玉明、申某和马某以投资名义实施投资活动，以高额返利、发展人员提成为诱饵、诱骗下线人员缴纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和发展人员的投资额为返利、提成依据。要求下线人员继续发展下线投资，骗取财物，扰乱经济秩序，其所实施的投资行为属传销行为，上述人员均系发起、策划、组织、领导和积极参加者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。2012年12月13日，城西区法院做出一审判决。王玉明获刑3年，并处罚金30万元;申某获刑2年，并处罚金20万元;判处马某有期徒刑1年6个月，并处罚金10万元。由于王玉明等人不服一审判决，上诉至西宁市中级人民法院。日前，西宁市中级人民法院终审维持原判。