20">北京时间11月6日凌晨消息，汇丰控股(HBC)周一称，美国当局可能会因该行涉嫌触犯反洗钱规定而对其处以15亿美元以上的罚款，而且很可能会最终对其发起刑事指控。
汇丰控股称，美国当局对该行展开的调查已经对其声誉造
成了损害，迫使其进一步拨出了9203.html">8亿美元的资金用来覆盖触犯墨西哥当局反洗钱控制规定所可能遭到的罚款。
在今年7月份，汇丰控股已经拨出了7亿美元的资金用来覆盖这种成本。汇丰控股首席执行官欧智华 (Stuart Gulliver)表示：“罚款金额有可能会大幅增加”，并指出最
新的条款基于调查所涉及的美国各个权力机构的谈判结果。
汇丰控股还表示，双方达成任何
和解协议的时间选择将由美国当局作出决定，前者很可能会发起公司刑事和民事指控。
美国国会参议院在7月份发布报告，对汇丰控允许客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特阿拉伯和
叙利亚等国家非法转移资金的行为
提出了批评。汇丰控股则在今年早些时候发出警告称，作为这项调查的部分内容，该行可能会面临刑事或民事指控。
报告还批评称，汇丰控股的公司文化“受到了
普遍的污染”，并指出该行旗下墨西哥业务部门在
2007年到2008年之间将70亿美元资金转到了美国部门。
汇丰控股曾在此前表示，这一事件令人
感到“羞耻和难堪”。欧智华表示：“这份报告
毫无疑问对汇丰控股的名誉造成了重大损害，给我们的业务所带来的损失程度很难估量，但无疑损害了我们的品牌。”他表示，受这项调查的影响，许多员工都已经从汇丰控股离职， 而且有些人的薪酬已经被追回。
在英国市场今天的交易中，汇丰控股股价下跌1.3%，跌幅略高于欧洲银行类股指数幅。
时间： 2024-09-30 11:28:39