福建南纺股份有限公司2008年度股东大会决议公告

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2009-013　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。　　●本次会议无新提案提交表决。　　一、会议召开和出席情况　　福建南纺股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月26日上午9∶00在南纺大厦十一楼会议室召开，出席会议的股东(或代理人)12人，代表股份13,513.7281万股，占公司总股本的46.84%。会议由公司董事会召集，以现场召开方式举行，由公司董事长陈军华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。　　二、会议提案审议情况　　本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：　　1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》　　全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。　　2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》　　全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。　　3、审议通过了《2008年度财务决算报告》　　全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。　　4、审议通过了《2008年度利润分配议案》　　全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。　　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润7,764,261.58元，加上年初未分配利润9,549,773.87元，可供分配利润为17,314,035.45元（其中母公司-15,550,169.30元）。由于母公司年末未分配利润为-15,550,169.30元，故本次不提取法定盈余公积，不分配利润也不进行资本公积金转增。　　5、审议通过了《2008年年度报告全文及摘要》　　全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》　　全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。　　同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。　　7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》　　全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。　　同意向九家金融机构申请办理综合授信额度8.7亿元人民币，并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期限自股东大会审议批准次日起一年。各银行名单及综合授信额度如下：　　■　　■　　8、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》　　全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。　　9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》　　本公司选举董事和独立董事采取累积投票制度，各当选董事和独立董事的得票结果如下：　　陈军华135,137,281票， 赖建国135,137,281票， 李敦波135,137,281票，　　赖晓丹135,137,281票， 李祖安135,137,281票， 陈文生135,137,281票，　　詹元华135,137,281票， 陈国宏135,137,281票， 肖容绪135,137,281票，　　陈少华135,137,281票， 江日华135,137,281票。　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。　　至此，公司第五届董事会任期届满，自动解散。公司第六届董事会由陈军华、赖建国、李敦波、赖晓丹、李祖安、陈文生、詹元华、陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华等十一人组成，其中陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华等四人为公司独立董事。　　10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》　　本公司选举监事采取累积投票制度，各当选监事的得票结果如下：　　鄢建人135,137,281票，彭惠华135,137,281票。　　至此，公司第五届监事会任期届满，自动解散。公司第六届监事会由鄢建人、彭惠华、李秋玉等三人组成，其中李秋玉为职工代表大会选举的监事。　　11、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》　　全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。　　大会选举陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华四位独立董事和詹元华董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员。　　12、听取公司独立董事2008年度述职报告。　　本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn，2009年5月22日《福建南纺股份有限公司2008年度股东大会会议资料》。　　三、律师见证情况：　　公司2008年度股东大会经福建闽天律师事务所委派的刘雄律师现场见证，并出具《法律
意见书》，见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。　　四、备查文件　　1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2008年度股东大会决议；　　2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2008年度股东大会法律意见书。　　特此公告。　　福建南纺股份有限公司 　　董事会 　　二○○九年五月二十六日