广州直捣电话诈骗多个贼巢

本报记者 王普 通讯员 谭勇 张毅涛　　今天上午，广州市公安局新闻办公室向媒体通报了开展打击电话诈骗犯罪专项行动的战果：警方于11月在全市开展为期两个月的打击防范以电话欠费为名诈骗犯罪的专项行动，20多天来，共打掉电话诈骗团伙8个，抓获犯罪嫌疑人48人，破获电话诈骗案件54宗，涉案金额逾千万元，追缴回赃款、涉案银行卡、手机等一批。行动以来全市电话欠费诈骗警情环比下降14.8%。　　警方提醒：电话诈骗不断变换手法，仍有部分市民上当受骗，大额电话欠费诈骗案件时有发生。望市民提高防范意识，发现可疑线索及时报警。　　案例1　　荔湾　　拿下“办证组”　　作案手法：收购身份证办理银行卡，网上贩卖给贼人用于转移诈骗所得的银行资金　　今年10月13日，家住荔湾区的廖某报案称，有人冒充电信部门和花都区警方打电话到其家中，称其账户涉及“洗黑钱”，要其将账户内的钱汇到指定账户，并在证实其“清白”的2小时后退还。廖某信以为真，向对方指定的两个账户共转款1.8万元。转账后约一小时，廖某向花都警方询问退款事宜，方知被骗。　　荔湾区公安分局接报后开展侦查，11月4日晚在省客运站抓获涉嫌电话诈骗的犯罪嫌疑人蔡某雄(男，20岁)和钟某生(男，22岁，均为吸毒的广东电白人)；5日凌晨在白云区马务村抓获6名涉嫌利用买来的身份证到银行开户并进行网上贩卖的犯罪嫌疑人纪某(男，20岁，湖北人)、焦某涛(男，21岁，河南人)、蔡某攀(男，23岁，河南人)、焦某琪(男，21岁，河南人)、熊某哲(男，21岁，河南人)和曾某(女，25岁，江西人)，缴获用于电话诈骗作案和网上贩卖给诈骗嫌疑人用作工具的普通银行卡155张以及网银卡30张、用于到银行开卡的各类身份证138张以及用于网上贩卖银行卡的电脑一部。　　警方查明：犯罪嫌疑人纪某伙同妻子曾某，从东莞买入伪造或遗失的身份证后用于开银行卡，以“银行卡”为户名在网上贩卖给电话诈骗分子作案，每张普通银行卡售卖100元，每张网银卡售卖350元。犯罪嫌疑人蔡某雄、钟某生等人向纪某购买银行卡后，通过电话诈骗廖某。　　案例2　　白云　　端掉“语音组”　　作案手法：打电话骗事主向所谓“安全账户”汇钱　　今年10月14日，家住白云区新南二路的杨某接到一个电话，对方自称是某市的刑侦支队长，称事主家中电话欠费2589元，为了保护其账号，要求其将账号内的现金转到指定的银行账户。事主按要求分两次共转了51万元，后发觉被骗。　　白云区公安分局打击电话诈骗专案组立刻展开一系列侦查。专案组成员奔走湖南、甘肃、福建和广东省东莞、深圳等地，对多个涉案账户逐一摸查。经过深入侦查，确定此案是一个以境外人员为首、组织严密的犯罪团伙所为。该团伙通过网络电话拨打事主电话，以事主家庭电话欠费、银行账号涉嫌违法等为借口，骗取事主将账户内的钱转账或提取现金后存入团伙成员提供的“安全账户”内，并通过频繁转账，将账户内的大额存款分散到多个账户内，其他团伙成员则在全国各地分别提取现金。　　专案组摸查到这伙人员在东莞一带活动，在东莞警方的大力支持下，11月6日，专案组在东莞市黄江镇某花园抓获境外人员的犯罪嫌疑人黄某峰(男，36岁)、郑某文(男，36岁)、蔡某晃(男，34岁)以及来自东北的另4名犯罪嫌疑人，端掉一个电话诈骗“语音组”窝点，侦破系列电话诈骗案件20多宗。　　据查，这个诈骗团伙组织严密，分为不同的组别，负责打电话、开银行卡、取钱、转账等不同的犯罪环节。　　案例3　　海珠　　揪出“提款组”　　作案手法：在提款机取走“安全账户”的款项　　今年8月31日，家住海珠区江南大道中的刘某在接到自称是电信局工作人员的电话，称其电话欠费、身份资料外泄、有人用其银行户口进行犯罪，要求事主将资金转到“安全账户”。刘某信以为真，按照电话提示，在银行将24.3万元转到对方提供的账户，后发现被骗。　　接报后，海珠区公安分局迅速查明事主账户资金流向情况，确认犯罪嫌疑人是在东莞虎门各大银行的自动提款机将事主转入的资金分流后取走。办案民警立即赶赴东莞，想尽办法摸查线索，通过调查分析，犯罪嫌疑人的踪迹渐渐浮出水面。　　11月5日，办案民警在东莞警方的协助下，在东莞虎门镇银龙南路抓获境外人员、犯罪嫌疑人杨某民(男，42岁)、黄某能(男，47岁)；在东莞市长安镇抓获犯罪嫌疑人陈某明(男，40岁，境外人员)和董某婷(女，22岁，福建松溪人)；在东莞市厚街镇康乐南路抓获犯罪嫌疑人黄某福(男，41岁，境外人员)，共缴获赃款37万元、美金1700元、作案电脑4部、手机32台、银行卡八张、用于转账的U盾17个、一辆东风本田轿车、账簿五本及电话机、分线器、路由器等作案工具一批。五名犯罪嫌疑人是电话诈骗团伙中的“提款组”，专门在东莞虎门多间银行自动提款机提取所谓“安全账户”内的款项。　　王普、谭勇、张毅涛