利用网上买来的他人身份信息、手机卡等，在淘宝网上注册名叫“马尔代夫酒店”的店铺,通过淘宝网自动确认交易的相关规则，以帮忙预订马尔代夫酒店、飞机票为由，诈骗他人13.6万余元。近日，北京市海淀区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕了方某及其表弟袁某。
订单取消钱被骗
2012年8月，被害人刘某所在公司的老板，让她上网预订到马尔代夫旅游的酒店和机票。8月29日，刘某在淘宝网上找到一家名为“马尔代夫酒店”的店铺，店主的用户名叫“开心之旅trip”，该店铺内有一款产品为“马尔代夫四季库达呼拉岛预订”。
8月30日15时许，刘某在与“开心之旅trip”沟通后，向该店铺预订了3个马尔代夫酒店房间、8张北京至马尔代夫首都马累的机票,总价为13.38万元。后来，刘某又订了一张从新加坡到马累的机票，价格为2850元。刘某确认购物订单信息后，向支付宝系统付款13.38万元，另一笔2850元则是通过支付宝直接转账支付。
8月30日，该店铺以Impex Holiday代理公司的名义，给刘某发来一封酒店的订单确认函，发函人称自己是该代理公司的员工，叫Joanna。刘某对酒店订单确认无误，但当时没有点击确认交易。
9月17日,刘某发现“开心之旅trip”不在线，而自己还未收到该店铺发送的酒店订单最终确认函，就打电话联系Impex Holiday代理公司，对方称确认函上的订单已经被取消。刘某查询得知，Impex Holiday公司是经马尔代夫旅游局认可的代理公司，Joanna确系该公司的人，但是Joanna表示从没有和刘某聊过天，也未进行过交易。
这时，刘某发现受骗，立即与该店铺用于绑定支付宝的手机进行联系，对方却始终处于关机状态。
批量注册">淘宝店铺
随后，刘某到北京市公安局海淀分局报案。经查，去年9月2日，刘某打入支付宝里的13.6万余元已经被转入“马尔代夫酒店”店铺的银行账号。
11月16日，警方在深圳市抓获犯罪嫌疑人袁某。经讯问,袁某对其犯罪事实供认不讳,并交代其表姐方某才是主谋。11月27日,警方在深圳将方某抓获归案，并从其住处起获大量身份证、电话卡、银行卡。
据袁某交代，2012年6月，表姐方某让他批量注册以马尔代夫旅游为产品的淘宝店铺，“我总共注册过几十个，每个网店对应一个手机号和一个人的基本信息，网店的名字中都有马尔代夫的相关字样。”
“淘宝网规定每个人只能注册一个网店，我注册这些网店所用的个人信息，还有和网店绑定的手机号，都是表姐从网上买来的。我一般先在网吧进行初步的注册，之后回到住处，用表姐给我的笔记本，通过无线网络对注册信息进行补全。补全后,我将注册好的店铺账号交给表姐。”
为获得买家信任，袁某还通过网上代理公司，为他注册的淘宝店铺刷信誉。方某只负责与买家聊天、联系和交易，钱也都是由她管。其间，方某共给了袁某大约1万元“工资”。
网店信誉不可盲信
刘某并未进入淘宝网点击“确认收货”，她打入支付宝里的13.6万余元，最后如何进了方某的腰包？原来，方某在刘某付款到支付宝后，按照刘某的需求，通过有马尔代夫酒店代理权的公司申请了酒店订单，并向刘某寄送酒店确认函，一方面取得刘某的信任，另一方面向淘宝网发出“卖家已发货”的信息。但紧接着，方某就悄悄取消了酒店订单，而刘某和淘宝网都毫不知情。
根据淘宝网规定，如果买卖双方交易的是自动充值商品，买方完成支付宝付款后，系统会马上自动确认收货；如果是自动发货商品，自“卖家已发货”状态起的24小时后，系统会自动确认收货；如果是虚拟物品，自“卖家已发货”状态起的3天后，系统会自动确认收货。
在方某发出“卖家已发货”信息3日后，由于刘某没有及时提出异议，支付宝系统自动确认交易成功，将钱款转入方某店铺捆绑的银行卡上。
据了解，现实中，很多淘宝买家都像刘某一样，对确认交易的相关规定不是特别留心。有的买家被卖家忽悠，同意“买家先确认收货卖家再发货”的私下约定，结果付款给卖家后再也联系不到卖家或是遭到卖家百般拖延发货；有的买家忽视淘宝网“请确认收货再付款”的提醒,没有收货却糊里糊涂就点击了付款；有的买家收到货物后不管不问，等淘宝网自动确认收货付款后，忽然发现货物有问题却无法主张权利；还有的买家付款到支付宝后，不注意发货时间，往往是在淘宝网已经自动确认交易付款后，才收到“迟到”的货物。尤其是在外出旅行或是出差期间，买家们容易将自己在网上的购物订单遗忘，最终导致财货两空或是交易不愉快。