成都旭光电子股份有限公司2008年度股东大会决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2009-009　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　一、重要提示　　●本次会议无否决或修改提案的情况　　●本次会议无新提案提交表决　　二、会议召开和出席情况　　成都旭光电子股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月26日在公司办公楼二楼二会议室召开。有关召开会议的通知公司已于2009年4月30日登载于《上海证券报》、《证券日报》。会议相关资料已于2009年5月16日在上海证券交易所网站公开披露。本次股东大会由葛行董事长主持。公司部分董事、监事、高管人员等有关人员参加了会议。出席会议的股东(含股东代表)共计2名，代表股份51,655,851股，占公司股本总额的45.62%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《章程》等规定。　　三、议案审议情况　　本次会议采用现场记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：　　1、《2008年度董事会工作报告》　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　2、《2008年度监事会工作报告》　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　3、《2008年度财务决算报告》　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　4、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润为17,249,296.34元，加上年初未分配利润20,858,598.35元 ，本年度可供分配的利润为38,107,894.69元，提取法定盈余公积1,571,198.98元，本年度可供股东分配的利润为36,536,695.71元。为了适应当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，公司计划将未分配利润全部用于公司生产经营和业务发展。因此，2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。　　5、 《2008年年度报告及摘要》　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　6、 《2009年度财务预算报告》　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　7、《关于续聘公司审计机构的预案》　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009会计年度的审计机构，聘期一年，审计费用30万元人民币。　　8、关于修订公司《章程》的议案　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　9、关于修订公司《关联交易制度》的议案　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　10、关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　11、关于选举第六届董事会董事的议案　　选举葛行、张勇、吴锋、何鹏、邹积岩、李成玉、叶伯舰谷加生、刘卫东为公司第六届董事会董事，其中邹积岩先生、李成玉先生、叶伯健先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。表决结果如下：　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　12、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案　　选举刘少阳、李庆明为公司第六届监事会股东代表监事，表决结果如下：　　同意51,655,851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。　　另：公司职工代表大会选举吴志强担任职工代表监事（简历见附件），与上述两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。　　上述议案资料详见上海证券交易所网站公告。　　四、律师见证情况　　旭光公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。　　五、备查文件　　1、2008年度股东大会决议　　2、四川高新志远律师事务所出具的法律
意见书　　特此公告　　成都旭光电子股份有限公司　　董事会 　　二○○九年五月二十六日 　　附件：职工监事简历　　吴志强，男，工程硕士，高级工程师。历任成都旭光电子股份有限公司四分厂技术员、四分厂副厂长、三分厂厂长、四分厂厂长，现任成都旭光电子股份有限公司监事、金属化陶瓷分厂副厂长。