蒙牛宣布杨文俊辞任总裁职务孙伊萍接任

蒙牛乳业　　总裁到届更换委任执行董事非执行董事辞任　　董事会宣布以下各项变动于二零一二年四月十二日生效：（i）委任孙伊萍女士为本公司总裁兼执行董事；（ii）杨文俊先生辞任本公司总裁一职；及（iii）马王军先生辞任本公司非执行董事、审核委员会和战略及发展委员会的成员。　　总裁到届更换及委任执行董事　　中国蒙牛乳业有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）董事会（「董事会」）欣然宣布委任孙伊萍女士（「孙女士」）为本集团的新任总裁。孙女士亦获委任为本公司的执行董事兼本公司主要营运子公司内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（「内蒙古蒙牛」）的董事，所有任命自二零一二年四月十二日起生效。　　根据内蒙古蒙牛章程，总裁任期一般不超过两届。本公司执行董事杨文俊先生（「杨先生」）已自二零零六年连任两届内蒙古蒙牛总裁，同时连续两年担任本公司的总裁。　　由於杨先生兼任内蒙古蒙牛总裁两届任期已届满，加上希望有更多精力专注本集团整体策略计划及发展，杨先生决定自二零一二年四月十二日不再兼任本集团总裁，但将继续留任本公司及内蒙古蒙牛的副主席/副董事长职务。　　孙女士具备新任本集团总裁的必需技能及管理能力。董事会相信孙女士在国际及国有企业多年的经验将对本集团带来裨益，并有助本集团的持续成功。　　董事会及杨先生确认彼此间概无
意见分歧，亦无有关杨先生退任本集团总裁之其他事宜需要知会本公司股东。　　孙伊萍女士 - 总裁兼执行董事　　孙伊萍女士，45岁，一九九三年毕业於中国农业大学（原北京农业工程大学），并获食品工程专业学士学位和农产品加工工程专业硕士学位。同年加入中粮集团，从事中粮集团对可口可乐装瓶业务的投资管理业务。一九九七年任广东太古可口可乐有限公司副总经理，二零零二年任海南可口可乐饮料有限公司总经理，二零零五年兼任湛江中粮可口可乐饮料有限公司总经理。就任本集团总裁前，孙女士曾任中粮地产（集团）股份有限公司副总经理、中粮集团（西南）大区总经理。孙女士在其从业近二十年间积累了丰富的品牌食品营销、粮油食品加工及地产的管理经验，同时其本人亦在国际品牌快速消费品行业具有十几年的资深管理经验。　　除上文所披露外，孙女士于过去三年内并无在香港联合交易所有限公司或海外任何证券市场上市的公众公司中担任任何董事职务。　　于本公告日期，孙女士与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并无任何关连，亦无拥有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司或其相联法团的股份或相关股份的权益。　　孙女士并无与本公司签订服务合同。本公司薪酬委员会将根据孙女士在本集团的职责和责任，厘定和检讨其薪酬。孙女士的董事最初任期自二零一二年四月十二日起至本公司即将举行的股东周年大会为止，并届时可以膺选连任。孙女士须根据本公司的《组织章程细则》在本公司的股东周年大会上轮席告退及膺选连任。　　除上文所披露外，并无其他关於辞任和委任的事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51（2）（h）至13.51（2）（v）条所载的规定予以披露，亦没有任何其他事宜需要知会本公司的股东。　　非执行董事辞任　　董事会亦宣布马王军先生（「马先生」）为需要更多时间专注本身的其他业务，已自二零一二年四月十二日辞任本公司非执行董事及内蒙古蒙牛的董事职务，亦辞任本公司董事会审核委员会和战略及发展委员会成员。　　董事会及马先生确认彼此间概无意见分歧，亦无有关马先生辞任之其他事宜需要知会本公司股东。　　董事会谨此热烈欢迎孙女士加入本集团，并对杨先生在任总裁带领本集团取得国内行业领导地位作出的贡献表示衷心谢意。董事会亦对马先生在任期间对本集团作出的宝贵贡献表示谢意。　　承董事会命　　中国蒙牛乳业有限公司　　公司秘书　　郭伟昌　　香港，二零一二年四月十二日